驻马店市市场监管局开展网络传销大要案件查办工作纪实

优化监管模式 防范交易风险

——市市场监管局开展网络传销大要案件查办工作纪实

 记者 闫海峰 通讯员 王晋才

近年来，市市场监督管理局通过深化“一个依托”（依托电子证据取证实验室专业设备和技术人才优势）、“两个协作”（深化与公安机关的协作和深化与第三方技术、鉴定机构的协作），不断尝试模式和机制创新，着力破解查办当前网络传销案件中的难点，有力推动了网络传销案件查办工作，案件查办工作连续多年取得新战果。

强化“一个依托”，智慧监管建设取得新成效

为满足网络市场监管执法实战需要，该局率先在全省市场监管系统筹建了高标准的电子证据取证实验室，先后投入资金150多万元，陆续配备了取证大师、恢复大师、取证塔、手机大师、手机画像和网捕手等一系列先进的高科技电子证据取证专业设备。该实验室操作人员均参加了人社部组织的电子数据调查取证分析技术培训和考试，取得了相关培训合格证书，为办理各类网络案件特别是网络传销案件打下了坚实基础。电子证据取证实验室投入使用后，成为全省市场监管执法机构首家建成的专业实验室。该实验室的投入应用，标志着市市场监管系统监管执法由过去的传统单一的执法手段向系统化、规范化、科技化转变，以此为支撑，可以对全市各级执法办案机构查办网络违法案件证据固定、分析提供快捷高效的技术支持，进一步拓宽了市场监管执法新领域，有效促进了执法职能到位。

加强“两个协作”网监执法新路径探索取得新突破

该局加强与公安机关的协作，建立完善“行刑衔接”机制，强化打击效果。2020年以来，该局与市公安局建立联合办案工作机制，经双方多次会商，联合制定印发了《关于建立打击传销“行刑衔接”长效机制的意见》。成立打击传销联合执法领导小组，下设联合专案组，形成了打击传销快速反应机制、信息互通、案件查办会商、经费保障、舆情应对和统一外宣、有功人员表彰奖励等长效机制，夯实了联合办案组织基础。在联合办案过程中，专案组协调技侦、网警、反诈各相关部门同时参战，实时掌控传销组织主要人员相关联络、动向、资金等情报信息，指派专人对案件相关情报信息实行专门归集研判，为案件查办各个环节提供明确方向指引，有效弥补了市场监管部门单打独斗、手段缺乏的短板。同时，加强与第三方技术、鉴定机构的协作，提升办案工作效率。针对当前在网络传销案件中电子证据应用越来越多的特点，在案件查办过程中引入了第三方协作机制，充分利用科技公司和鉴定公司的人才技术优势，为案件查办工作提供全程技术指导和证据支撑。

着力破解难题 大要案查办取得新进展

随着互联网的普及，网络传销跨地域、无接触式的特征愈加明显，电子证据难以固定，网络传销快速蔓延，对执法监管、取证、打击带来了新的挑战。面对执法难点，该局充分发挥市、县两级“打传”领导小组的协同优势，统筹运用智慧监管与信用监管，强化跨部门、跨层级、跨区域协同监管，逐步形成了“政府主导、部门协作、联防联控、综合治理”的“打传”工作格局。近年来，该局网监执法人员除完成日常网络交易违法案件查办工作外，每年至少办理一起网络传销案件。特别是建立联合办案机制以来，联合专案组主动出击、广泛摸排、深入调查、强力攻坚，成功查办了“买多共享商城”和“爱心连线香港慈善基金”等一系列重大网络传销案。