汝南警方打掉一电信诈骗洗钱团伙 16名犯罪嫌疑人被抓获

2022-03-01 08:47 来源：驻马店网责任编辑：付琳

发送短信 zmdsjb 到 10658300 即可订阅《驻马店手机报》，每天1毛钱，无GPRS流量费。

摘要：在对该女士被骗账户进行核查后，民警发现安徽籍一杨姓男子的名下多张银行卡的交易额度和交易次数存在猫腻，与本案有牵连，初步判定杨姓男子存在电信诈骗嫌疑，民警遂前往安徽对杨某实施抓捕。根据缜密侦查，专案组快速锁定了杨某的上线王某斌等人，随即赴厦门实施抓捕。

驻马店网讯（记者邓丹华王朝朝通讯员葛生徐小斌）近日，汝南警方成功打掉一犯罪团伙，16名犯罪嫌疑人落网，当场缴获48张用于作案的银行卡。

2021年12月16日，汝南县公安局汽车站派出所接到一女子报警，称被一个账号诈骗了19000元。接到线索后，所长杨茹随即组织警力展开调查。在对该女士被骗账户进行核查后，民警发现安徽籍一杨姓男子的名下多张银行卡的交易额度和交易次数存在猫腻，与本案有牵连，初步判定杨姓男子存在电信诈骗嫌疑，民警遂前往安徽对杨某实施抓捕。

2月15日，元宵节。当天夜里，经过近8个小时的蹲守，办案民警在安徽省六安市舒城县某一家属院将杨某抓获。

通过对杨某的讯问，民警获取了有价值的线索。杨茹立即向县局领导汇报。局领导指示，立即成立专案组，深挖线索，顺藤摸瓜，坚决打掉这一电信诈骗窝点。

根据缜密侦查，专案组快速锁定了杨某的上线王某斌等人，随即赴厦门实施抓捕。2月18日夜，专案组到达厦门后发现目标已窜至漳州，遂连夜赶赴漳州。到达漳州后，经进一步侦查，专案组获得了王某斌的车辆信息。排查了近千辆车后，在一条偏僻的街道，辅警王永艳率先找到嫌疑车辆，并立即向专案组报告。

车虽然找到了，但人不知去向。专案组决定就地蹲守，以车找人。经过两夜一天的蹲守，2月19日23时，准备驾车离开的王某斌一行3人被成功抓获。

经专案组连夜突审，犯罪嫌疑人王某斌、李某、李某杨如实供述了来闽的目的和其上线团伙所在的位置。专案组立刻决定主动出击，对该电信诈骗窝点进行突击抓捕。最终，办案民警用不到一周的时间将该团伙16名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

经查，2021年以来，王某斌等人利用银行卡、支付宝、微信支付等方式，多次为该电信诈骗团伙、网络赌博团伙洗钱，随着收益增加，王某斌开始发展下线，通过转借他人银行卡并给予对方一定报酬的形式扩大“产业链”。该团伙用于洗钱的银行卡达48张，涉案资金巨大。

目前，王某斌等16名犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被汝南县公安局依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。

责任编辑：付琳

版权声明：

1.凡本网注明“来源：驻马店网”的所有作品，均为本网合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：驻马店网”。任何组织、平台和个人，不得侵犯本网应有权益，否则，一经发现，本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。

驻马店日报报业集团法律顾问单位：上海市汇业（武汉）律师事务所

首席法律顾问：冯程斌律师

2.凡本网注明“来源：XXX（非驻马店网）”的作品，均转载自其他媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用，必须保留本网站注明的“稿件来源”，并自负相关法律责任，否则本网将追究其相关法律责任。

3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。