普及金融知识 预防洗钱犯罪

农发行驻马店市分行 刘春前

反洗钱对维护金融体系的健康、稳定运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大意义及深远影响。为进一步贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》等反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展，根据上级行的工作部署，我行于4月开展“反洗钱宣传月”活动。此次宣传月活动主题为“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”，通过一系列行之有效的举措，确保了此次活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

高度重视，整体部署。我行领导对“反洗钱宣传月”活动给予高度重视，成立了“反洗钱宣传月”活动领导小组，由行长任组长、副行长任副组长，成员为各部门主管。针对本次活动，我行反洗钱工作领导小组召开反洗钱工作会议，认真学习了本次活动要求，决定由法律与内控合规部作为活动实施主体，安排专人负责撰写反洗钱活动方案、拟定具体计划，切实保证反洗钱宣传活动的顺利开展。

形式多样，效果显著。为提高反洗钱知识的的宣传力度，我行通过LED电子显示屏滚动播放“了解反洗钱知识，远离洗钱犯罪”等宣传标语、柜台摆放宣传材料、广告机播放宣传视频、短信息金融服务平台向存量企业推送反洗钱知识公共信息等多种方式对反洗钱知识进行普及。通过多角度、全方位的宣传，有效提高了客户的反洗钱意识。

突破思维，创新宣传。为保证此次宣传活动实效，我行员工不畏艰难，创新宣传方法，将反洗钱知识宣传活动由固定宣传改为流动宣传。宣传人员身披绶带，离开宣传点，到人员密集的集市、门店宣传，让群众足不出户就可以了解反洗钱相关知识，增强了宣传的效果。

本次“反洗钱宣传月”活动，我行共发放宣传折页1000余份，门户宣传100余户，LED显示屏、广告机不间断滚动播放宣传标语和反洗钱宣传视频200余次。此次活动的开展，既提高了我行员工的反洗钱素养，又增强了群众的法律法规意识及洗钱风险的防范意识，达到了预期效果。