围捕诈骗之“狐”

□晚报记者  刘永奇   通讯员   葛  生   文/图

民警缴获的赃物。

嫌疑人的笔记本。

电信诈骗，是指犯罪分子通过电话、网络和短信等方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

近年来，我省多地电信诈骗案持续高发。2015年8月，汝南县老君庙镇居民吴某被诈骗10.2万元，而他连对方的人影都没有见到；当年10月，汝南县古塔街道居民郑某被骗23万多元，受骗者也未见到嫌疑人；2015年11月，驿城区东高街道居民王某被同样的方式骗走10多万元……

这些犯罪分子是如何得手的？电信诈骗案层出不穷，媒体也多有报道，缘何很多人依然会上当受骗？2016年3月1日，记者就此采访了刚刚打掉一个电信诈骗团伙的汝南县公安局刑警大队，以期揭开电信诈骗的秘密。

“消防大队”的大工程

汝南县老君庙镇居民吴某是一个包工头。2015年8月24日，吴某突然接到一个自称汝南消防大队“刘队长”的电话，对方在电话中称，通过一位朋友了解到吴某干活利索，正好消防大队准备在院内做一个地面硬化工程，这个工程计划想让吴某承包。

“今天下午6时，你来消防大队院内找我吧，咱们见面再细说。”这位“刘队长”爽快地交代一番后便挂断了电话。突如其来的承包工程让吴某瞬间明白了什么是“喜从天降”，他高兴得差点跳起来。

然而，当天下午2时许，事情有了变化。“刘队长”又给吴某打来第二个电话，声称消防大队急需12顶大号的行军帐篷，但是他们与之前的供货商出现了矛盾，现在不方便联系，想委托其代为联系购买，然后再转售给消防大队。

随后，“刘队长”给了吴某一个电话号码，称这就是供货商的电话号码，老板姓赵。吴某没有多想，立刻与这位姓赵的供货商取得了联系。可是电话拨通后，该人声称自己不做这个生意了，就给吴某另一个号码，并表示这个是生产厂家的电话，让吴某直接和厂家联系。

吴某不敢耽搁，赶紧又拨通了这个所谓的“厂家”。对方以需要预付款为由让吴某汇款10.2万元，否则就不能发货。怕丢掉这个送上门的“生意”，吴某立刻到银行把钱汇到了对方指定的账户。

汇完钱，吴某想再次与“厂家”联系，发现对方已经关机，无论如何再也联系不上对方。从接到所谓 “刘队长”的第一个电话，到最后被要求与厂家联系，吴某这时才回过神儿来，意识到自己被骗了。这时，他迅速地报了警。

类似案件层出不穷

2015年8月底，汝南县古塔街道居民郑某也接到了“消防大队”的电话，这次来电者是“张队长”。“张队长”称，消防大队有个修路的工程，看郑某能不能帮忙联系一下相关人员承建。

郑某一听是消防大队的，就说给帮忙联系一下。随后，郑某给朋友李先生打电话，问他是不是有从事筑路工程方面的熟人，这位朋友一听是消防大队的工程，连忙答应下来。随后郑某又问李先生这个工程能不能接下来。李先生一听是消防大队的工程，又是熟人介绍的，便一口应承下来。

和之前的“刘队长”一样，这个所谓的“张队长”表示要和郑某见面商谈修路的事情。随后的情况就和吴某遭遇的几乎一模一样了，同样是消防大队需要帐篷，同样因为与代理商发生矛盾需要中间人接头。整个“套路”下来，郑某主动“垫上”帐篷预付款23万多元。可汇过款后，“张队长”的电话就打不通了，而“代理商”、“帐篷厂”的电话也都处于关机状态，郑某这才意识到上当受骗了，赶紧到公安机关报了案。

多起类似诈骗案件受害人报警后，汝南县公安局局长王学钊、刑警大队长贺云鹏十分重视，立即抽调刑警大队骨干力量成立专案小组，对此类电信诈骗案件进行认真梳理、串并。办案人员经过梳理发现，一段时间以来，在驻马店高新区、遂平县以及周围南阳、漯河、新乡、三门峡等地都有类似的案件发生，有多名受害者上当受骗。

千里追踪觅痕迹

对这样严重侵害人民群众利益的诈骗案件，省公安厅及驻马店市公安局要求挂牌督办，限期办理。

然而，一系列问题接连摆在办案人员面前——这样的电信诈骗案件，作案时只用几部手机，受害人没有见过骗子，留给办案人员的只有几个关机的手机号码和汇款账号。虽然这些都是可以利用的破案线索，可茫茫人海中要找到骗子谈何容易。

“破案难度再大也要上，不然我们没法向受害的群众交代。”王学钊对办案人员提出要求。没有线索就找，没有机会要创造机会，专案组一边对作案手机号码进行查询，一边对受害人进行详细的询问，一边到各个银行网点调取涉案银行的交易明细，希望能从中发现有价值的线索。

办案人员发现，由于该诈骗团伙的反侦查能力较强，诈骗到的每笔钱，都是先取现金，然后再将一次不能取完的钱转往多张银行卡上，到不同的银行网点将钱取出，而且在每个银行网点都停留较短的时间，防止在取款时被抓。

办案人员经过不懈努力，发现诈骗人员使用的手机号码都是异地漫游，说话时有时是河南话，有时是普通话，使用的银行卡有邮储银行、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行的，在取款时的集中地是广州市各个银行的自助取款机。

综合各种侦查到的信息分析判断，该诈骗团伙作案地和取款地均在广州，侦查人员马不停蹄地赶往广州调查取证。

8月的广州天气非常热，办案人员每天早出晚归，衣服湿了又干，干了又湿，每天只休息四五个小时。五大银行在广州的自助取款机有上千处，办案人员要细心做好每个网点的调查取证和银行卡串并案件工作，不能有丝毫的马虎，否则，前期的各种努力就前功尽弃。

经过十余天的调查取证，发现诈骗者使用的30多张银行卡，串并驻马店市区、遂平、南阳、漯河、新乡、三门峡、开封等地发生的案件20余起。根据诈骗人员取款活动踪迹，办案人员发现大致范围都在广州市海珠区光大花园小区附近。

办案人员又在该小区附近的自助取款机上调取取款人的摄像。综合各种信息分析，办案人员最终认定诈骗人员很可能就在海珠区光大花园小区居住。因此，就将重点排查工作放在海珠区光大花园小区。

统一行动   “狐狸”落网

广州市海珠区光大花园小区属于高档小区，业主出入小区必须刷卡，安保级别较高。办案人员经过侦查发现，小区每个出入口都有安保人员站岗，物业全天24小时服务，安全系数高，有健全的监控系统。此外，该小区又分5个区，每个区又分A、B、C区，有近万住户。

办案人员决定在该小区重要交通地点进行蹲点守候，趁犯罪嫌疑人出去取钱或吃饭的时候进行跟踪。同时，办案人员利用在取款机上获得的清晰图像，在全国人口信息库比对中也获得了突破性进展，在取款机上取钱的人正是邝某，系上蔡县杨集镇人。

为此，办案人员判定，邝某、毛某等这伙人就是诈骗团伙成员。为了弄清其住处及活动情况，办案人员跟踪后确认他们就住在第二小区的C区6号楼14层，可小区每层有6户人家，他们是哪一家呢？

经过商讨，办案人员在广州警方和该小区物业的配合下，采取断电断水的办法，由侦查员装扮成水电工进入房间认定。当侦查员敲开五家房门确定不是嫌疑人后，在对最后一家，也就是1402房间进行排查时，该房间的住户始终不开门，这更加坚定了办案人员的判断——这个房间的人员有问题。

在此期间，为防止犯罪嫌疑人逃跑，指挥部果断命令收网。2015年10月22日，汝南警方派出8名民警飞赴广州与办案人员配合。

经过紧急商议决定，民警采取了兵分多路对犯罪嫌疑人进行各个抓捕的方案。进行仔细分工后，一组比较熟悉案情的办案人员负责在小区的监控室，发现嫌疑人外出行踪及时告知抓捕组；第二抓捕组成员分别在嫌疑人有可能出现的楼梯口、消防通道、地下停车场等蹲点守候，伺机抓捕。第三小组为机动小组，在车上随时支援。

10月23日上午9时许，邝某刚从电梯口出来就被等候多时的办案人员抓获。10分钟后，毛某和其妻李某带着行李刚出门便被办案人员抓个正着。

随后，办案人员在犯罪嫌疑人住处和身上当场收缴作案用的手机12部，手机卡63个，银行卡25张，账款43万元。

经讯问，毛某、李某、邝某对结伙冒充消防人员，以购买军用帐篷为名多次诈骗的违法犯罪事实供认不讳。几人被抓后，汝南警方一举侦破发生在驻马店市区、遂平、汝南及南阳、漯河、长葛、新乡、三门峡、开封、新疆等地的诈骗案件30多起，其中省厅督办案件6起，涉案金额200余万元。

天上不会掉馅饼

办案民警介绍，冒充消防人员以急需帐篷为名实施诈骗，虽然是骗子玩弄了多年的老骗术，但依然有人上当受骗。民警称，此类案件中，诈骗分子多使用本地或者郑州的电话号码，冒充消防、武警等工作人员身份，使用本地手机号码联系个体户，以帮助介绍或推送业务实施诈骗。

警方提醒，不论什么样的身份，当遇到承揽工程、购货付现款等情况时，一定要弄清对方的真实身份，实地进行考察，确认无误后，签订合同。如果不慎受骗，或发现可疑情况，要及时报告公安机关，并积极提供有关证据，协助警方破案。

案件告破了，犯罪分子落网了，这是值得庆幸的，但是更让人深思的，是几名受害人上当的起因和过程。办案人员提醒广大市民，天上不会掉馅饼，以后需要给别人特别是陌生人汇钱时，一定要多问几个为什么，以防上当受骗。